Статьи, Журналы
Финансовый мониторинг: контроль мобильных платежей
Статьи, Журналы
Финансовый мониторинг: контроль мобильных платежей
Ревенков, П.В. Финансовый мониторинг: контроль мобильных платежей / П.В. Ревенков, А.А. Тимкова // Международные банковские операции. — 2012 — N2. — 28-37.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье анализируются условия для распространения мобильных платежей, сложившиеся как за рубежом, так и в России. Подняты вопросы организации финансового мониторинга в банках в связи с распространением мобильных платежей; рассмотрены проблемы отмывания денег с использованием фондовых бирж.П.В. Ревенков. Банк России. Департамент банковского надзора, заведующий сектором.А.А.Тимкова. Банк России. Департамент банковского регулирования, ведущий эксперт.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ревенков, П.В. Мобильные платежи: риски использования в сомнительных операциях / П.В. Ревенков, А.А. Тимкова // Финансы и кредит. — 2012 — N42. — 56-61.
- 2. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Банковское дело. — 2009 — N9. — 76-79.
- 3. Ревенков, П.В. Особенности внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Банковское дело. — 2011 — N8. — 72-76.
- 4. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: внутренний контроль над системами электронного банкинга / П.В. Ревенков // Банковские услуги. — 2010 — N8. — 14-19.
- 5. Ревенков, П.В. Дистанционное банковское обслуживание: актуальные направления регулирования / П.В. Ревенков // Банковское дело. — 2012 — N9. — 57-62.
- 6. Демидов, А.Н. Об организации системы внутреннего контроля в банке / А.Н. Демидов // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N11. — 42-46.
- 7. Ревенков, П.В. Выявление незаконных операций / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2010 — N2. — 10-22.
- 8. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: организация и методика защиты от противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2009 — N2. — 68-76.
- 9. Ревенков, П.В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Деньги и кредит. — 2011 — N4. — 30-35.
- 10. Привалов, А. Мобильный тренд / А. Привалов // Мир карточек. — 2012 — N9. — 30-36.
Отзывы читателей
0