Статьи, Журналы
Давайте познакомимся поближе
Статьи, Журналы
Давайте познакомимся поближе
Покатаева, Е. Давайте познакомимся поближе / Е. Покатаева // Банковское обозрение. — Москва, 2022 — N 4. — С.44-45.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
22 марта 2022 года Банк России объявил, что он начинает подключать к своей централизованной платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) все кредитные организации.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Соболева, В.Ю. Знай своего клиента / В. Ю. Соболева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2022 — N 3. — С.11-14.
- 2. Куприянов, А. Регуляторный светофор / А. Куприянов // Национальный банковский журнал. — Москва, 2022 — N 7/8. — С.38-39.
- 3. Смирнова, О. Проверка клиентов по 115-ФЗ. Автоматизация спасает ситуацию? / О. Смирнова // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2021 — N 5. — С.58-59.
- 4. Долженков, А. ЦБ расскажет, кто есть кто / А. Долженков // Эксперт. — Москва, 2021 — N 50. — С.59-60.
- 5. Знай своего клиента / текст О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2022 — N 4. — С.42-44.
- 6. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 6. — С.82-84.
- 7. Фахретдинов, Р. Казнить нельзя помиловать! / Р. Фахретдинов // Национальный банковский журнал. — 2018 — N8. — С.96-98.
- 8. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 9. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 10. Алексеева, Д.Г. Элементы правового и регуляторного рисков, подлежащих учету при осуществлении в кредитной организации деятельности по ПОД/ФТ / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — Москва, 2022 — N 2. — С.12-23.
Отзывы читателей
0