Статьи, Журналы
Регуляторный светофор
Статьи, Журналы
Регуляторный светофор
Куприянов, А. Регуляторный светофор : у каждого уровня риска на платформе "Знай своего клиента" свое цветовое обозначение / А. Куприянов // Национальный банковский журнал. — Москва, 2022 — N 7/8. — С.38-39.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
С 1 июля работает платформа "Знай своего клиента", обязательная для всех банков. Она отсекает недобросовестных клиентов от банковского обслуживания и помогает снизить количество необоснованных отказов в РКО и блокировок счетов для бизнеса.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Покатаева, Е. Давайте познакомимся поближе / Е. Покатаева // Банковское обозрение. — Москва, 2022 — N 4. — С.44-45.
- 2. Соболева, В.Ю. Знай своего клиента / В. Ю. Соболева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2022 — N 3. — С.11-14.
- 3. Горячева, В. У реабилитации зависло обновление / В. Горячева // Банковская аналитика. — 2018 — N7. — С.27-28.
- 4. Долженков, А. ЦБ расскажет, кто есть кто / А. Долженков // Эксперт. — Москва, 2021 — N 50. — С.59-60.
- 5. Евлахова, Ю.С. Развитие методологических подходов к оценке риска отмывания денег и финансирования терроризма в банковском секторе РФ / Ю.С. Евлахова // Финансы и кредит. — 2016 — N19. — 12-25.
- 6. Являются ли меры против клиентов-отказников излишне жесткими? Что ответил регулятор на предложения банков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N1. — С.82-88.
- 7. Смирнова, О. Проверка клиентов по 115-ФЗ. Автоматизация спасает ситуацию? / О. Смирнова // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2021 — N 5. — С.58-59.
- 8. Фахретдинов, Р. Казнить нельзя помиловать! / Р. Фахретдинов // Национальный банковский журнал. — 2018 — N8. — С.96-98.
- 9. Знай своего клиента / текст О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2022 — N 4. — С.42-44.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 6. — С.82-84.
Отзывы читателей
0