Статьи, Журналы
Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность
Статьи, Журналы
Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность
Ляскало, А.Н. Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность / А.Н. Ляскало // Деньги и кредит. — 2015 — N2. — 34-39. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Деньги и кредит, 2015, N 2
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гусаков, А.И. Последние тенденции правоприменения при рассмотрении дел о незаконной деятельности / А.И. Гусаков // Банковское право. — 2017 — N3. — 56-59.
- 2. Анисимов, В.Ф. Особенности реализации уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность / В. Ф. Анисимов, В. В. Гриб, В. Ф. Лапшин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.65-73.
- 3. Танющева, Н.Ю. Противодействие отмыванию теневых капиталов в России: эффективность регулирования / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N41. — 24-36.
- 4. Кондрат, Е. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений / Е. Кондрат // Право и экономика. — 2011 — N10. — 61-65.
- 5. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 6. Современные уголовно-правовые проблемы в сфере платежных карт // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — 2014 — N7. — 44-48, 51-57.
- 7. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 8. Сницерова, О. Изменения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям / О. Сницерова, Л. Баталова // Слияния и поглощения. Megres & Acquisitions. — 2013 — N1. — 38-39.
- 9. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 10. Скрипченко, Н.Ю. Защита банковской тайны уголовно-правовыми средствами / Н.Ю. Скрипченко // Банковское право. — 2018 — N3. — С.63-68.
Отзывы читателей
0