Статьи, Журналы
Надзор: помочь нельзя мешать
Статьи, Журналы
Надзор: помочь нельзя мешать
Нечаев, А. Надзор: помочь нельзя мешать : [проверка действий банков по реализации закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"] / А. Нечаев // Банковское обозрение. — 2012 — N1. — 26-29.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Минеева, Т. Банки - плохие фискальные агенты / Т. Минеева // Банковское обозрение. — 2019 — N5. — С.30-31.
- 2. Рождественская, Т.Э. Надзор Банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов // Административное право и процесс. — 2016 — N4. — 35-40.
- 3. Ермакович, А. Новые технологии AML глазами регулятора и рынка / А. Ермакович // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — 2019 — N2. — С.52-53.
- 4. Тарташев, В.А. Коррупция в банковской системе как фактор снижения доходности и увеличения рисков / В.А. Тарташев // Банковский ритейл. — 2014 — N1. — 57-65.
- 5. Мамбеталиева, А. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. — 2016 — N2. — 92-101.
- 6. Стародубцева, Е.Б. Практика управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: международный и российский опыт / Е.Б. Стародубцева, О.М. Маркова // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2016 — N2. — 26-32.
- 7. Вердиев, Э.Э. Трансформация кредитных организаций в институты проведения социальной политики в современных условиях / Э.Э. Вердиев // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2011 — N2. — 100-102.
- 8. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 9. Алексеева, Д.Г. Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Д.Г. Алексеева // Банковское право. — 2011 — N3. — 28-32.
- 10. Рамазанов, Т.Г. Система государственного регулирования, обеспечивающая предупреждение банкротства коммерческих банков / Т.Г. Рамазанов // Финансы и кредит. — 2012 — N15. — 68-76.
Отзывы читателей
0