Книги
Противодействие легализации незаконных доходов
Книги
Противодействие легализации незаконных доходов
Мельников, В.Н. Противодействие легализации незаконных доходов / В.Н. Мельников, А.Г. Мовсесян. — Москва : МЦФЭР, 2007. — 528 с.. — 656.37 р.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Мельников В.Н. - Заместитель Председателя Банка России, доктор экономических наук.
Ключевые слова
- #азия
- #банковское законодательство
- #грязные деньги
- #европа
- #за рубежом
- #законодательство
- #история
- #классификация
- #коррупция
- #легализация преступных доходов
- #международное сотрудничество
- #международные организации
- #международные соглашения
- #мельников в.н.
- #мошенничество
- #организация деятельности
- #отмывание денег
- #офшор
- #преступность банковская
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #преступность экономическая
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #работы сотрудников
- #россия
- #страны мира
- #схемы
- #сша
- #теневая экономика
- #терроризм
- #фатф
- #экономика мировая
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Есаян, А.К. Финансовое мошенничество / А. К. Есаян. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — ISBN 978-5-907650-10-7.
- 2. Чашин, А.Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / А. Н. Чашин. — Москва : Дело и сервис, 2010. — 160 с.
- 3. Методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Ассоциация российских банков, Комитет по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. — М. :2010. — 80 с.
- 4. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год / П. А. Смыслов. — Москва : Перо, 2023. — 489 с.. — ISBN 978-5-00218-270-1.
- 5. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля за 2007-2017 гг. / П. А. Смыслов. — М. :2017. — 829 с.
- 6. Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203.
- 7. Лилли, П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме / П. Лилли. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. — 400 с.
- 8. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 9. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев. — Москва : КноРус, 2012. — 279 с.. — (Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов). — ISBN 978-5-406-02164-4.
- 10. Курьянов, А. Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ / А. Курьянов // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.47-55.
Отзывы читателей
0