Статьи, Журналы
Украсть за 100 миллисекунд
Статьи, Журналы
Украсть за 100 миллисекунд
Ференец, В. Украсть за 100 миллисекунд / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 12. — С.34-38.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Отечественную финансовую систему ожидает проведение взаимной оценки на площадке ЕАГ по типу ФАТФ. С этим событием эксперты в области криптоактивов связывают бум активности в области цифрового комплаенса.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #россия
- #банк россии
- #цифровизация
- #цифровая трансформация
- #цифровые технологии
- #финансовые технологии
- #цифровые финансы
- #цифровые финансовые активы
- #цифровая валюта
- #криптовалюты
- #стейблкойны
- #смарт-контракты
- #преступность экономическая
- #преступность финансовая
- #теневая экономика
- #правонарушения финансовые
- #мошенничество финансовое
- #отмывание денег
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #противодействие правонарушениям
- #под/фт
- #фатф
- #международные стандарты
- #регулирование рынка
- #обеспечение безопасности
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203.
- 2. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
- 3. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
- 4. Есаян, А.К. Финансовое мошенничество / А. К. Есаян. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — ISBN 978-5-907650-10-7.
- 5. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 2. — С.74-76.
- 6. Курьянов, А. Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ / А. Курьянов // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.47-55.
- 7. Тисен, О.Н. Противодействие финансированию терроризма и диверсий, совершаемых с использованием криптовалют / О. Н. Тисен. — Москва : Юрлитинформ, 2025. — 248 с.. — (Библиотека криминалиста). — ISBN 978-5-6052230-4-7.
- 8. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 3. — С.80-82.
- 9. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 10. — С.74-76.
Отзывы читателей
0