Статьи, Журналы
Использование криптовалюты в финансовых преступлениях
Статьи, Журналы
Использование криптовалюты в финансовых преступлениях
Трибой, Т.К. Использование криптовалюты в финансовых преступлениях / Т. К. Трибой // Страховое дело. — Москва, 2026 — N 1. — С.52-57. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Страховое дело, 2026, N 1
Источник
Аннотация
Использование криптовалют в финансовых преступлениях – отмывании денег, финансировании терроризма, продаже наркотиков, краже и изъятии активов, мошеннических схемах и т. д. – является одной из острых проблем современности. Это заставляет большинство стран мира направлять значительные ресурсы на борьбу с теневым сектором мировой экономики. В статье рассматриваются некоторые механизмы выявления злоумышленников, применяемые как в Российской Федерации, так и за рубежом. Кроме того, анализируется структура подобных финансовых операций и их доля в общем объеме транзакций на мировом рынке криптовалют.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #цифровые технологии
- #финансовые технологии
- #инновации финансовые
- #цифровые активы
- #цифровые финансы
- #цифровые финансовые активы
- #криптовалюты
- #рынок криптовалют
- #биткойн
- #блокчейн
- #преступность финансовая
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #нелегальная деятельность
- #мошенничество финансовое
- #отмывание денег
- #правовое регулирование
- #правовой режим
- #финансовое право
- #анализ данных
- #таблицы
- #графики
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Токаева, А.Б. Некоторые вопросы расследования финансовых преступлений / А. Б. Токаева // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 2. № 7. — С.148-154.
- 2. Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203.
- 3. Ференец, В. Украсть за 100 миллисекунд / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 12. — С.34-38.
- 4. Петрякова, Л.А. Мошенничество в банковской сфере: характеристика и предупреждение / Л. А. Петрякова, А. Л. Репецкая. — Москва : Юрлитинформ, 2025. — 160 с.. — (Криминология). — ISBN 978-5-6052230-7-8.
- 5. Грунин, А.А. Актуальные тенденции мошенничества / А. А. Грунин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 8. — С.31-37.
- 6. Исламова, Г.Ф. Интеграция современных технологий в исследование контрагентов при проведении финансовых расследований / Г. Ф. Исламова, Т. Н. Шашкова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 1. — С.309-314.
- 7. Молохов, А.В. К вопросу о блокировке счетов граждан и юридических лиц / А. В. Молохов, Ю. В. Емелева // Банковское дело. — Москва, 2025 — N 9. — С.79-81.
- 8. Табакова, Н.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере выпуска и обращения ценных бумаг / Н. А. Табакова. — Москва : Юрлитинформ, 2025. — 184 с.. — (Уголовное право). — ISBN 978-5-6052228-6-6.
- 9. Есаян, А.К. Финансовое мошенничество / А. К. Есаян. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — ISBN 978-5-907650-10-7.
- 10. Лилли, П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме / П. Лилли. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. — 400 с.
Отзывы читателей
0