Статьи, Журналы
Противодействие преступлениям экономической направленности, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, в США и Великобритании
Статьи, Журналы
Противодействие преступлениям экономической направленности, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, в США и Великобритании
Щербакова, А.В. Противодействие преступлениям экономической направленности, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, в США и Великобритании / А. В. Щербакова // Закон и право. — Москва, 2025 — N 7. — С.213-217. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Закон и право, 2025, N 7
Источник
Аннотация
Статья посвящена исследованию мероприятий по предупреждению экономических преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, в США, Великобритании. Проанализированы разработанные меры зарубежных стран и сформулирован вывод об эффективности их применения.
Ключевые слова
- #экономика
- #экономическое право
- #финансовое право
- #за рубежом
- #сша
- #великобритания
- #преступления
- #преступность экономическая
- #преступность финансовая
- #правонарушения финансовые
- #цифровизация
- #цифровые технологии
- #информационно-коммуникационные технологии
- #противодействие
- #противодействие правонарушениям
- #противодействие отмыванию денег
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие мошенничеству
- #риск-ориентированный подход
- #контроль
-
УДК:343(73+410)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Шамонова, К.Р. Перспективы развития RegTech как инструмента противодействия финансовым преступлениям в России / К. Р. Шамонова, Д. В. Панасюк, С. В. Музалев // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 3. — С.379-384.
- 2. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
- 3. Чернов, С.Б. Особенности противодействия финансированию международного терроризма в условиях современной международной напряженности / С. Б. Чернов // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 5. — С.536-543.
- 4. Гапоненко, В.Ф. Развитие системы инструментария финансового мониторинга как категории финансового контроля в экономической безопасности России / В. Ф. Гапоненко, С. Ю. Токарева // Проблемы экономики и юридической практики. — Москва, 2025 — N 3. — С.172-178.
- 5. Исламова, Г.Ф. Интеграция современных технологий в исследование контрагентов при проведении финансовых расследований / Г. Ф. Исламова, Т. Н. Шашкова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 1. — С.309-314.
- 6. Антонова, Д.В. Цифровые финансовые активы как предмет преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / Д. В. Антонова // Закон и право. — Москва, 2025 — N 7. — С.139-145.
- 7. Курьянов, А. Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ / А. Курьянов // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.47-55.
- 8. Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203.
- 9. Кукушкин, В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ / В.М. Кукушкин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.60-64.
- 10. Биркенфельд, Б.С. Игра Люцифера / Б. С. Биркенфельд. — Москва : Альпина ПРО, 2022. — 310 с.. — ISBN 978-5-907394-86-5.
Отзывы читателей
0